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公司议案-2、鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于第一届董事会第二十五次会议相关事项之独立董事独立意见

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獨立董事對以上議案發表了獨立意見。

第一屆董事會第二十五次會議決議公告

董事會2019年8月14日

表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。

為配合公司業務發展需要,董事會同意公司全資子公司鵬鼎國際有限公司(以下簡稱「香港鵬鼎」)、鵬鼎科技股份有限公司(以下簡稱「台灣鵬鼎」)及宏啟勝精密電子(秦皇島)有限公司(以下簡稱「宏啟勝」)向以下銀行申請授信額度:

表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。

一、董事會會議召開情況鵬鼎控股(深圳)股份有限公司(以下簡稱「公司」)第一屆董事會第二十五次會議於2019年8月13日在台灣新北市新店區寶強路8號18樓以現場會議加視訊及電話會議方式召開。本次會議應出席董事7人,實際出席董事7人,其中出席現場會議的董事為沈慶芳、游哲宏、許仁壽、黃崇興,以電話會議方式出席的董事有張波、郭明鑒、黃匡傑。本次會議由董事長沈慶芳先生主持,會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《鵬鼎控股(深圳)股份有限公司章程》和《鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。

證券代碼:002938 證券簡稱:鵬鼎控股公告編號:2019-032

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

以上議案具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的鵬鼎控股《2019年半年度報告全文》及刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度報告摘要》。

特此公告。鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。

1、審議通過《關於的議案》。

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

4、審議通過《關於申請銀行授信額度的議案》。

■三、備查文件1、第一屆董事會第二十五次會議決議;

以上議案具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網的鵬鼎控股《2019年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

二、董事會會議審議情況本次會議經過充分討論,經董事以記名投票方式表決,作出如下決議:

表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。

2、審議通過《關於的議案》。

2、鵬鼎控股(深圳)股份有限公司關於第一屆董事會第二十五次會議相關事項之獨立董事獨立意見。

以上議案具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網的鵬鼎控股《關於向全資子公司增資的公告》。

3、審議通過《關於向全資子公司台灣鵬鼎增資的議案》。

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