3、《关于提请增加2019年第三次(临时)股东大会临时提案的函(三)》-新闻综合频道直播
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董事会临时-3、《关于提请增加2019年第三次(临时)股东大会临时提案的函(三)》

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3、《關於提請增加2019年第三次(臨時)股東大會臨時提案的函(三)》,包含《關於提請罷免秦琴女士非職工監事職務的議案》(以下簡稱「議案三」)。

議案一中稱「肖瑩女士已不再適合繼續擔任公司獨立董事」。公司董事會認為,該議案不符合《公司章程》179條之規定,即「單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東可向公司董事會提出對不具備獨立董事資格或能力、未能獨立履行職責、或未能維護公司和中小投資者合法權益的獨立董事的質疑或罷免提議」。鑒於公司現任獨立董事不存在《公司法》146條及《公司章程》131條規定的不得擔任公司董事的情形,未被司法機關認定違反獨立董事職責或義務,不存在未能維護廣大股東的利益或未能盡到獨立董事的忠實義務和勤勉義務的情形。

(3)2018年4月8日,公司監事會召開第六屆監事會第七次(臨時)會議並經2018年第二次(臨時)股東大會審議通過,補選秦琴女士擔任公司非職工監事職務,上述轉讓內蒙古突泉縣禧利多礦業有限責任公司100%股權、方正東亞·天晟組合投資集合資金信託受益權轉讓交易均發生在秦琴女士擔任監事之前。因此議案三認為秦琴女士未履行監事職責、損害公司利益的理由不成立。

2、《關於提請增加2019年第三次(臨時)股東大會臨時提案的函(二)》;

一、公司董事會針對議案一的回復

議案二中認為,非獨立董事張炫堯先生為中國(台灣)國籍,以及工作環境主要為台灣企業,其任職不利於公司現狀的改變和提升,因此不適合擔任公司非獨立董事。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三、公司董事會針對議案三的回復

2019年10月12日

議案三中認為,公司非職工監事秦琴女士在任職期間未能履行監事職責,有效監督董事會及時主張公司權益,保護公司利益。理由是在方正東亞·天晟組合投資集合資金信託受益權轉讓交易以及在轉讓內蒙古突泉縣禧利多礦業有限責任公司100%股權交易中,秦琴女士未履行監事職責,監督董事會及時維護公司合法權益,嚴重損害了公司利益。

特此公告。中捷資源投資股份有限公司董事會

1、《關於提請增加2019年第三次(臨時)股東大會臨時提案的函(一)》,包含《關於提請罷免肖瑩女士獨立董事職務的議案》(以下簡稱「議案一」);

公司董事會就上述臨時提案的提案人資格及提案材料等進行了審核,回復如下:

(2)關於公司方正東亞·天晟組合投資集合資金信託受益權轉讓交易事項,是經公司第六屆董事會第五次(臨時)會議、第六屆監事會第五次(臨時)會議表決並審議通過,詳情參見2017年12月20日刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《第六屆董事會第五次(臨時)會議決議公告》(公告編號:2017-075)、《第六屆監事會第五次(臨時)會議決議公告》(公告編號:2017-076)。

2、《關於提請增加2019年第三次(臨時)股東大會臨時提案的函(二)》,包含《關於提請罷免張炫堯先生非獨立董事職務的議案》(以下簡稱「議案二」);

依據《公司章程》第一百三十二條規定「。。。。。。非職工董事在任期屆滿以前,股東大會不得無故解除其職務。」因此,公司董事會決定不將該議案提交至公司第三次(臨時)股東大會進行審議。

《公司章程》第二百六十六條規定「。。。。。。股東擔任的監事由股東大會選舉或更換,股東擔任的監事在任期屆滿以前,股東大會不得無故解除其職務。」因此,公司董事會決定不將該議案提交至公司第三次(臨時)股東大會進行審議。

公司董事會認為,《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規,以及《公司章程》均未規定非中國大陸國籍人員不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員職務,也未規定非中國大陸國籍人員擔任上市公司董事、監事、高級管理人員職務必須滿足在中國大陸工作的具體年限。公司非獨立董事張炫堯先生自擔任公司總經理及非獨立董事以來,不存在《公司法》146條及《公司章程》131條規定的不得擔任公司董事的情形,未被司法機關認定違反非獨立董事職責或義務,不存在未能維護廣大股東的利益或未能盡到非獨立董事的忠實義務和勤勉義務,不存在公司應當解除其職務的情形。

四、備查文件1、《關於提請增加2019年第三次(臨時)股東大會臨時提案的函(一)》;

故依據《公司章程》第184條規定「。。。。。。除出現上述《公司法》及本章規定的不得擔任董事或獨立董事的情形,獨立董事任期屆滿前不得無故被免職」。公司董事會決定不將該議案遞交至公司第三次(臨時)股東大會進行審議。

二、公司董事會針對議案二的回復

中捷資源投資股份有限公司(以下簡稱「公司」或「中捷資源」)證券部於2019年10月10日收到公司第二大股東寧波沅熙股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「寧波沅熙」,持有公司16.42%股份)現場送達的提請增加臨時提案的函及附件,分別是:

3、《關於提請增加2019年第三次(臨時)股東大會臨時提案的函(三)》。

經核查:(1)關於公司轉讓內蒙古突泉縣禧利多礦業有限責任公司100%股權事項,是經公司第五屆董事會第三十次(臨時)會議、公司2016年第六次(臨時)股東大會表決並審議通過,詳情參見2016年12月3日、2016年12月20日刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《第五屆董事會第三十次(臨時)會議決議公告》(公告編號:2016-106)、《2016 年第六次(臨時)股東大會決議公告》(公告編號:2016-114)。

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